Уголовное дело было возбуждено по оперативным материалам, собранным полицейскими и сотрудниками УФСБ России по Костромской области.

По версии следствия, учредитель ООО из Шарьи решил за счет интересов государства незаконного улучшить финансовое положение организации. Для этого мужчина разработал многоступенчатую схему хищения чужого имущества. На первоначальном этапе обвиняемый нашел фирму, которая была зарегистрирована на подставных лиц и фактически финансово-хозяйственную деятельность не вела. Затем он с данным контрагентом создал формальный документооборота и обменивался заведомо подложными договорами на выполнение работ, счетами – фактурами, актами выполненных работ.

После этого злоумышленник представил в налоговый орган фиктивные документы, якобы подтверждающие осуществление хозяйственных операций.

В результате под видом возмещения НДС из бюджета РФ были похищены 869 тысяч рублей.

В настоящее время данное уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для принятия решения, по существу.