В связи с технологическими работами возможны затруднения в доступе к сайту. Приносим свои извинения за доставленные неудобства.
Год:
2020
Месяц:
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Следователи УМВД России по Костромской области направили в суд уголовное дело в отношении организатора преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью

За 4 года злоумышленник провел по теневым счетам свыше 270 миллионов рублей.

Как установили следователи, мужчина 1983г.р. в конце 2016 года разработал схему обналичивания денежных средств в обход действующего законодательства. Для этого обвиняемый создавал фиктивные предприятия (ООО и ИП), на счета которых переводил относительно небольшими суммами денежные средства, поступавшие от клиентов. Затем деньги обналичивались через банкоматы.

Бизнес оказался настолько востребованным, что через два года существования организатор расширился и привлек к делу еще двух работников. Одна из них выполняла роль бухгалтера, другой фактически заменял руководителя, подыскивал клиентов, вел переговоры. Подросла и стоимость услуг злоумышленника – с 6% прибыли от суммы перевода компания до 11%.

В целях конспирации переговоры с заказчиками злоумышленники вели через мессенджеры.

Всего для реализации преступного умысла подпольными дельцами было создано 26 фиктивных предприятий. Через их счета за 4 года было проведено 273 миллиона рублей. Сумма полученных преступной группой доходов составила 10,5 миллионов.

Пресечь нелегальный бизнес стражам порядка удалось в результате кропотливой работы и проведенных оперативных мероприятий.  Следователи в кратчайшие сроки собрали достаточную доказательственную базу, указывающую на вину организатора незаконной банковской деятельности.

В настоящее время уголовное дело в отношении мужчины, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 172 УК РФ направлено в суд для рассмотрения по существу.

Оценить материал:
Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
© 2020, МВД России